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Gruppo Ratti | Bilancio di Sostenibilità 2022 Capitolo 7 | Governance e presidi dell’etica aziendale e gestione dei rischi

Ratti Società Benefit è una SpA

quotata dal 1989 sul Mercato Euronext

Milan (EXM). È dotata di un sistema

di corporate governance

conforme ai principi del Codice

di Corporate Governance

7.1 della società di revisione è svolto sulla base FIGURA 8 – Modello di amministrazione e controllo di Ratti SpA SB

La struttura di governance di quanto previsto dal principio ISAE 3000
del Gruppo (Revised) – Assurance Engagements Other
than Audits of Reviews of Historical Financial ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Information, che richiede la pianificazione e lo
svolgimento di procedure al fine di acquisire un
Ratti Società Benefit è una SpA quotata dal 1989
sul Mercato Euronext Milan (EXM). È dotata di livello di sicurezza adeguato che la DNF non RESPONSABILE INTERNAL AUDIT CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO SINDACALE
un sistema di corporate governance conforme contenga errori significativi. In particolare, per
ai principi del Codice di Corporate Governance garantire ciò sono svolte interviste e discussioni COMITATO ESECUTIVO
ed è organizzata secondo il modello tradizionale con la Direzione della società, e, ove ritenuto
di amministrazione e controllo che prevede la opportuno, con altre entità del Gruppo; inoltre, COMITATO REMUNERAZIONE
presenza dell’Assemblea degli Azionisti, del sono effettuate verifiche documentali, al fine
Consiglio di Amministrazione (CdA) e del Collegio di raccogliere informazioni circa i processi COMITATO CONTROLLO RISCHI
Sindacale. L’azienda è dotata di un Organismo di e le procedure che supportano la raccolta,
Vigilanza e accentra la funzione di Internal Auditing. l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione COMITATO ETICO
dei dati e delle informazioni di carattere non
finanziario.
Le attività di rendicontazione sono soggette
a revisione da parte di una società terza DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETÀ DI REVISIONE
DOCUMENTI CONTABILI
indipendente. Con specifico riferimento alla Ratti SpA SB svolge attività di indirizzo,
Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), l’incarico coordinamento e controllo sulle società
controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.; pertanto,
tutte le operazioni di particolare rilievo strategico, FIGURA 9 – I presidi della governance del Gruppo Ratti
economico, patrimoniale e finanziario della
Ratti SpA SB e dell’intero Gruppo sono riservate
all’esame collegiale e all’approvazione esclusiva CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomina e revoca i componenti dei comitati
Esecutivo.
COMITATO CONTROLLO RISCHI
I componenti del CdA di Ratti SpA SB e alcuni
COLLEGIO SINDACALE Riferisce al CDA sull’adeguatezza del
Dirigenti che rivestono ruoli strategici, sono Sistema di Controllo interno e Gestione Rischi.
coinvolti nell’amministrazione delle altre società del Assieme al Dirigente Preposto alla Esamina il piano di lavoro e le relazioni
redazione dei documenti contabili societari periodiche predisposte dal responsabile
Gruppo, garantendo un’adeguata partecipazione e ai revisori valuta il corretto utilizzo della funzione Audit
delle consociate nelle decisioni di governance. In dei principi contabili e la loro omogeneità
ai fini della redazione
particolare: del bilancio consolidato
RESPONSABILE INTERNAL AUDIT
- Ratti International Trading (Shanghai) Co. Ltd
ha come Amministratore unico Thierry Cusinato, COMITATO ETICO
il quale esercita tutti i poteri di gestione. Il
Garantisce la coerenza dei principi etici nel gruppo, esamina e
mandato dell’Amministratore unico non ha una gestisce eventuali segnalazioni di violazione dello stesso
scadenza temporale predefinita;

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