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Gruppo Ratti | Bilancio di Sostenibilità 2022 Capitolo 7 | Governance e presidi dell’etica aziendale e gestione dei rischi

- Textrom Srl ha come Amministratore unico dall’Amministratore Delegato e da sette dall’Assemblea; è l’organo che si occupa di
Donatella Ratti, la quale esercita tutti i poteri di consiglieri, di cui due indipendenti. controllare l’applicazione di tutti i principi La politica retributiva del Gruppo Ratti
gestione. Il mandato dell’Amministratore unico inerenti alla governance societaria e assicurare il per le cariche apicali
non ha una scadenza temporale predefinita; Al CdA sono attribuite funzioni generali inerenti rispetto delle normative e della legge. Provvede
ai poteri di gestione, lasciando alla competenza inoltre a far osservare i principi dello Statuto La politica delle remunerazioni adotta dell’Organismo di Vigilanza spetta
- Creomoda Sarl ha come amministratori dell’Assemblea atti quali la nomina e revoca e garantire il rispetto dei principi di corretta una struttura retributiva equilibrata, un compenso fisso su base annua.
comuni Thierry Cusinato e Ali Ghedamsi che degli Amministratori, l’approvazione dei bilanci, amministrazione, con specifico riferimento con un adeguato bilanciamento delle Agli Amministratori spetta inoltre il
esercitano tutti i poteri di gestione. Il mandato le modifiche dello Statuto. Gli amministratori al funzionamento dell’assetto organizzativo,
degli amministratori ha una durata triennale; durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo amministrativo e contabile. componenti fisse e variabili, evitando rimborso delle spese vive sostenute
stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina), disequilibri che possano indurre per ragioni di ufficio.
- La Maison des Accessoires Sarl ha come decadono e si sostituiscono a norma di legge e comportamenti non allineati alla Il pacchetto remunerativo dei
amministratori comuni Thierry Cusinato, sono rieleggibili. Il Comitato Esecutivo performance sostenibile e al profilo Dirigenti con responsabilità
Ali Ghedamsi e Béchir Tlili che esercitano Il Consiglio di Amministrazione ha nominato di rischio. strategiche è invece composto da
tutti i poteri di gestione. Il mandato degli Al CdA, inoltre, compete il ruolo di approvazione un Comitato Esecutivo composto da tre uno stipendio base, da incentivi legati
amministratori ha una durata triennale; delle politiche, delle strategie e degli obiettivi membri eletti dal Consiglio di Amministrazione La remunerazione dei Consiglieri ai risultati (dal 5% al 50% della Ral
relativi allo sviluppo sostenibile del Gruppo stesso, tra i quali sono compresi d’ufficio il di Amministrazione è costituita in base al ruolo) e da benefits tipici
- la struttura di governo di Ratti USA Inc. è e l’approvazione annuale del Bilancio di Presidente del Consiglio di Amministrazione e sempre da una componente fissa, della carica, quali auto aziendali e
così composta: Sergio Tamborini (Director), Sostenibilità. A partire dal 2022, al CdA spetta l’Amministratore Delegato della Società ed il terzo deliberata dall’Assemblea degli prestazioni mediche integrative.
Michael Marchese (Director e Vice President), anche l’approvazione della Relazione sul di nomina consigliare; può essere convocato Azionisti su proposta del Consiglio
Andrea Randazzo (Director), Giovanna Tecchio perseguimento del beneficio comune di Ratti indifferentemente dal Presidente del Consiglio di di Amministrazione; con riferimento La politica delle remunerazioni
(Treasurer) e Liberio Romano (Secretary), i SpA SB, in quanto Società Benefit. Le strategie Amministrazione o da un membro del CdA o dal
quali esercitano tutti i poteri di gestione. Il e i progetti sono riportati al CdA dal Dott. Sergio Collegio Sindacale. Tale Comitato ha il compito ai soli Amministratori investiti di approvata, infine, non prevede
mandato ha scadenza annuale. Tamborini, Amministratore Delegato di Ratti SpA di vigilare sull'andamento della gestione e di cariche particolari, alla componente la possibilità di stipulare accordi
SB e nominato dal Consiglio di Amministrazione deliberare su tutte le materie e/o gli affari di fissa si somma una componente specifici con Amministratori e
come responsabile del bilanciamento rilevante importanza per la Ratti SpA SB o per il addizionale, mentre, limitatamente Dirigenti con finalità strategiche
Il Consiglio di Amministrazione dell’interesse dei soci con il perseguimento delle Gruppo secondo i criteri definiti dal regolamento ai membri del Comitato per la che determinino trattamenti per
di Ratti SpA SB finalità di beneficio comune e con gli interessi societario. Remunerazione e del Comitato cessazione dalle cariche/risoluzione
di tutti gli altri stakeholders individuati dallo Controllo e Rischi, alla componente del rapporto di lavoro. Unica
Nominato dall’Assemblea dei Soci, il Consiglio Statuto. fissa si aggiunge un gettone di eccezione è l’accordo in essere con
di Amministrazione (CdA) è l’organo collegiale Il Comitato per la Remunerazione presenza per la partecipazione il Direttore Generale che ricopre
a cui compete la gestione dell’azienda. È Il CdA, almeno ogni tre anni, effettua Il Comitato per la Remunerazione, ai sensi alle riunioni dei rispettivi comitati. attualmente anche la carica di
composto dal Presidente, dal Vicepresidente, una valutazione complessiva sul proprio del Codice di Corporate Governance, è Anche per gli Amministratori membri Amministratore Delegato.
funzionamento, sulla propria dimensione e composto da amministratori non esecutivi e
composizione ed anche su quello dei Comitati. indipendenti. Valuta la coerenza e l’applicazione
In particolare, al fine di tale valutazione, si tiene della politica per la remunerazione degli
TABELLA 2 – Composizione del CdA di Ratti SpA SB al 31.12.2022 conto delle competenze e delle professionalità, amministratori e dei dirigenti con responsabilità remunerazione degli amministratori e del top
della rappresentatività di genere dei vari strategiche, formulando proposte o esprimendo management.
componenti. Nel tempo, i componenti del pareri in materia.
Composizione del Consiglio di Amministrazione Consiglio, per le specifiche competenze che Al Comitato per la Remunerazione è stato
Il CdA nominato dall’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022 per tre esercizi, è così ciascuno di essi esprime, tenuto conto delle attribuito il compito di: Il Comitato Controllo e Rischi
composto:
caratteristiche operative e dimensionali della Il Comitato Controllo e Rischi è composto
Ratti SpA SB, hanno dimostrato di essere • coadiuvare il CdA nell’elaborazione della da tre membri nominati dal Consiglio di
Donatella Ratti (1) Presidente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti politica per la remunerazione; Amministrazione, amministratori non esecutivi,
Antonio Favrin (1) Vicepresidente alle funzioni che sono chiamati a svolgere; di di cui due indipendenti. Vigila sull’osservanza
Sergio Tamborini (1) Amministratore Delegato possedere professionalità adeguate al ruolo • presentare proposte o esprimere pareri sulla e sul periodico aggiornamento delle regole di
Andrea Guaccero (3) Consigliere da ricoprire; di possedere altresì competenze remunerazione degli amministratori esecutivi “Corporate Governance”.
Pierantonio Regeni (2 - 3) Consigliere Indipendente diffuse ed opportunamente diversificate e degli altri amministratori che ricoprono
Federica Favrin (2) Consigliere (conoscenza dell’economia del territorio e particolari cariche nonché sulla fissazione In particolare, assiste il CdA nell’espletamento
Massimo Caspani (2 - 3) Consigliere Indipendente del relativo contesto di mercato; conoscenza degli obiettivi di performance correlati alla dei compiti in materia di controllo interno e di
Davide Favrin Consigliere del settore tessile e del relativo mercato; componente variabile di tale remunerazione; gestione rischi. Più specificatamente il Comitato
Giovanna Silvia Lazzarotto Consigliere competenza in materie economico-aziendali; Controllo e Rischi:
Cristina Marchesini Consigliere competenza in materie giuridiche); di dedicare • monitorare la concreta applicazione della
tempo e risorse adeguate all’incarico ricoperto. politica per la remunerazione e verificare, in - valuta, sentiti il dirigente preposto alla
(1) Componente Comitato Esecutivo particolare, l’effettivo raggiungimento degli redazione dei documenti contabili societari,
(2) Componente Comitato Controllo e Rischi obiettivi di performance; il revisore legale e l’organo di controllo, il
(3) Componente Comitato per la Remunerazione Il Collegio Sindacale corretto utilizzo dei princìpi contabili e, nel
Il Collegio Sindacale è composto da tre • valutare periodicamente l’adeguatezza e la caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della
membri effettivi (e due supplenti), nominati coerenza complessiva della politica per la redazione del bilancio consolidato;

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