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Capitolo 6
Governance, presidi dell’etica aziendale e gestione dei rischi 77

Il Consiglio di Amministrazione
di Ratti SpA Composizione del CdA di Ratti SpA
Nominato dall’Assemblea dei Soci, il Consiglio di
Amministrazione (CdA) è l’organo collegiale a cui Al 31.12.2020 il CdA risulta così composto:
compete la gestione dell’azienda. Donatella Ratti Presidente
È composto dal Presidente, dal Vicepresidente, Antonio Favrin Vice Presidente
dall’Amministratore Delegato e da sei consiglieri, Sergio Tamborini Amministratore Delegato
di cui due indipendenti. Andrea Paolo Donà dalle Rose Consigliere
Federica Favrin Consigliere
Al CdA sono attribuite funzioni generali inerenti
Sergio Meacci Consigliere Indipendente
ai poteri di gestione, lasciando alla competenza
Carlo Cesare Lazzati Consigliere Indipendente
dell’assemblea atti quali la nomina e revoca
Davide Favrin Consigliere
degli amministratori, l’approvazione dei bilanci, Giovanna Lazzarotto Consigliere
le modifiche dello statuto.
Tabella 3 - Composizione del CdA di Ratti SpA
Gli amministratori durano in carica tre esercizi al 31.12.2020
(salvo minor periodo stabilito dall’Assemblea
all’atto della nomina), decadono e si sostituiscono sono compresi d’ufficio il Presidente del Consiglio
a norma di legge e sono rieleggibili. di Amministrazione e l’Amministratore Delegato
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un della Società ed il terzo di nomina consigliare;
Comitato Esecutivo composto da tre membri può essere convocato indifferentemente dal
eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali Presidente del Consiglio di Amministrazione o da

Modello di amministrazione e controllo di Ratti SpA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

RESPONSABILE INTERNAL AUDIT CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

COMITATO ESECUTIVO

COMITATO REMUNERAZIONE

COMITATO CONTROLLO RISCHI

COMITATO ETICO

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETÀ DI REVISIONE
DOCUMENTI CONTABILI

Figura 8 - Modello di amministrazione e controllo di Ratti SpA